刊物

• 財務行動特別組織的建議、公開聲明及指引 / 其他國際組織

  • 財務行動特別組織的建議

  • 財務行動特別組織的公開聲明

  • 財務行動特別組織有關打擊擴散資金籌集的指引

  • 財務行動特別組織對貴金屬及寶石交易商風險為本指引

  • 成員相互評估報告

  • 恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集

  • 其他財務行動特別組織刊物

  • 與2019冠狀病毒病相關的洗錢及恐怖分子資金籌集的風險及對策

• 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告

  • 香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告

• 聯合國制裁列表

  • 根據香港法例第537章 《聯合國制裁條例》 及其附屬法例受制裁人士及實體的名單

  • 香港法例第575章《聯合國 (反恐怖主義措施)條例》 - 依據聯合國安全理事會的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人姓名或名稱

  • 聯合國安全理事會